Etiqueta: LFPIORPI
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Actividades Vulnerables en México: Descubre si tu empresa lo es y cómo prevenir sanciones
Si tu empresa opera en sectores como inmobiliario, financiero, legal, construcción, automotriz o comercialización de bienes de alto valor, es muy probable que estés realizando “actividades vulnerables” sin saberlo.
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Ley Antilavado y Compliance en México: ¿Cómo impacta a tu empresa?
La Ley Antilavado previene el uso del sistema financiero y de sectores vulnerables para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
